全球市值最大的稳定币USDT发行商Tether和其姐妹公司Bitfinex交易所，今(4)日被爆出，过去涉嫌使用伪造文件和空壳公司开立银行账户，以维持两家加密货币公司与全球银行系统的联系。
《华尔街日报》报导称，在查看的大量电子邮件和文件后显示，Tether在2018年底通过伪造文件、空壳公司和影子中间机构的方式开设银行账户，将自己的身份隐藏在其他企业或个人的背后，作为他们寻求重新进入全球金融体系的渠道。
一封由Tether股东Stephen Moore撰写的电邮写道，该公司尝试通过为每一笔存款和提款提供假销售发票和合约来回避银行系统检查，而其中一个中间商就是在中国的主要Tether交易商。Moore表示继续签署假发票和合约太危险了，并建议公司放弃开户：「我不想被涉入在潜在的诈骗/洗钱案中。」
影子银行Crypto Capital倒闭后，利用空壳公司开设9个银行新账户
据报导，2018年10月由于对银行诈欺和涉嫌洗钱的刑事调查，美国和欧洲当局没收了专为加密交易所提供服务的「影子银行」Crypto Capital，约8.5亿美元的资金。导致Bitfinex从Tether挪用8.5亿美元储备金以填补资金缺口，后续两家姐妹公司遭到纽约总检察长起诉，并于2021年达成和解。
报导显示，Bitfinex和Tether在2018年10月的九天内，为亚洲的空壳公司开设至少9个新的银行账户。当时Bitfinex向客户宣布它有一个新的「分散式银行解决方案」来接受传统法币。
其中一个银行账户为恐怖组织洗钱
在往前一些时间，2017年3月，Tether保持与银行系统联系的努力变得紧迫，当时富国银行停止处理Tether使用的几个台湾账户的交易。根据Tether及其姊妹公司针对该行提起的诉讼，此举引发了「对其业务的生存威胁」，不过诉讼很快被撤回。
WSJ报导指称，Tether和Bitfinex通过聘请知名企业高管和调整公司名称来开设银行新账户。例如，在台湾，这些账户由建乔科技(Hylab Technology Ltd.)的高管Chrise Lee托管；但是以Hylab Holdings Ltd.的名义开设的。
此外，记录着为Tether和Bitfinex的多个账户中，其中之一是以Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi的公司名义在土耳其开设。美国司法部文件显示，该账户被用于为由哈马斯武装力量卡萨姆旅(Izzad-Dinal-Qassam Brigades洗钱(卡萨姆旅被美国政府认定为恐怖组织)。
据了解，该账户在2020年被用来接受加密货币捐赠并将其转换为法币。该组织使用Bitfinex的账户进行了黑市汇款业务，并与上述Deniz Royal公司进行了超过8,000万美元的交易。一位知情人士透露，Tether一直在接受美国司法部的调查。
曾遭加密友善银行SignatureBank关闭账户
据称，Tether和Bitfinex的高管还试图通过纽约加密友好银行SignatureBank的账户扩大他们的银行管道，一位知情人士透露，Signature在2018年早些时候关闭了与这两家公司相关的两个账户，并在秋季拒绝了Bitfinex的另一次尝试。
随后，一家名为AML Global的公司寻求向该行开户，申请文件显示，该账户由Christopher Harborne控制，但申请却没有提到Harborne的泰国名字Chakrit Sakunkrit，Harborne拥有Tether和Bitfinex大约12%的股份。Sakunkrit名字被该行列入试图逃避反洗钱控制的名单中。
据知情人士透露，Signature在意识到该账户与Bitfinex的关联后很快就将其关闭。
Tether反驳文章含大量错误
对于华尔街日报的文章，Tether技术长Paolo Ardoino今日凌晨也在推特发文驳斥，称《华尔街日报》的报导包含「大量错误信息和不准确之处」，但没有针对相关指控给出具体细节。
