欧洲议会成员可能会在下周举行的委员会会议上投票结束小额加密支付的匿名性，议会还希望遏制向避税天堂的加密支付，检查人们的身份，即使是在非托管钱包之间的付款。
欧盟经济事务委员会的立法者也准备在反洗钱（AML）检查中添加向自托管或私人钱包（也称为非托管钱包）的加密货币转移，并希望停止欧盟与土耳其和中国香港之间的加密货币转移。
根据现行法律，任何超过1000 欧元的银行转账都需要确定收款人。欧盟各国政府已经表示，他们希望在将规则扩展到加密资产时取消这一较低的限额，因为在加密领域大额交易可以被拆分成小型交易，这种做法被称为“smurfing”。
在国家洗钱官员的敦促下，他们引用了加密货币用于资助恐怖主义和虐待儿童的行为，立法者似乎将同意要求对任何规模的加密货币支付进行身份检查。即使是反对去匿名化交易的右翼立法者似乎也承认他们不会赢得投票。
日期为3月25日的内部议会文件表明，立法者还将告诉加密服务提供商不要进行或帮助任何被认为具有高洗钱或犯罪风险的转账。
在实践中，这将使从欧盟转移资产到被避税天堂变得更加困难，而伊朗和开曼群岛等黑钱猖獗的地方的转账将不再能实现。
负责整理议会对该法律意见的主要立法者之一Assita Kanko周二也表示，她希望将这些措施扩大到包括私人持有的加密资产，尽管对于如何执行非托管钱包之间的交易存在不确定性。
欧盟可能最早于3月31日对修订《资金转移条例》进行投票，其中对加密资产监管做出多项规定，所有加密交易都将被视为“符合旅行规则（travel rule）”，交易所将被要求收集、验证和报告使用自托管钱包的非客户人群（收款人）的信息。此外，该草案还要求交易所通知“主管当局”从非客户人群的自托管钱包中进行的每笔等于或大于1000欧元的转账，无论是否怀疑有任何不良活动。
对此，Coinbase首席法务官Paul Grewa表示，这些草案条款都非常危险与糟糕，可能会严重侵犯个人财务自由，对加密经济造成不可挽回的伤害，并扼杀整个欧盟创新的未来，“我们必须以一种强烈的声音反对这项提议，以免为时已晚。”
